Evite Sanciones por Incumplimientos en SAGRILAFT y PTEE
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Conoce los 3 procesos del LA y FT
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Ya conoces el nuevo informe 75 SAGRILAFT & PTEE?
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¿Sabes cuáles son los efectos del LA y FT sobre los estados y su economía?
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¿Cuánto puede representar el lavado de activos en Colombia?
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13 ABR 2023 ¿Cuánto puede representar el lavado de activos en Colombia? Más contenido de Interés SAGRILAFT OF. CUMPLIMIENTO ÉTICA En el ámbito internacional se evidencian los avances más representativos encaminados a establecer una cuantía de los dineros lavados. Significa un importante aporte el que organismos multilaterales y académicos, hagan un esfuerzo para estimar un […]
Conoce las similitudes y diferencias entre él LA y FT
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07 MAR 2023 Conoce las similitudes y diferencias entre él LA y FT Más contenido de Interés SAGRILAFT OF. CUMPLIMIENTO ÉTICA Entre el lavado de activos y la financiación de terrorismo encontramos dos similitudes principales. Estos se pueden valer de los mismos canales, técnicas e instrumentos de movilización del dinero y activos. Esquema de colocación, […]
¿Sabes Si tu Empresa Está Obligada a Implementar Sagrilaft?
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24 FEB 2023 ¿Sabes Si tu Empresa Está Obligada a Implementar Sagrilaft? Más contenido de Interés SAGRILAFT OF. CUMPLIMIENTO ÉTICA En esta témpora de cierre contable y fiscal muchas compañías se están percatando que cumplieron con los requisitos de Ingresos o Patrimonio para entrar a ser parte del grupo de empresas vigiladas por la superintendencia […]
¿Sabías que las ESAL están obligadas a tener PTEE?
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15 FEB 2023 ¿Sabías que las ESAL están obligadas a tener PTEE? Más contenido de Interés SAGRILAFT OF. CUMPLIMIENTO ÉTICA Sabias que a partir de la expedición de la ley 2195 del 18 de enero del 2022 todas las entidades sin ánimo de lucro ESAL hacen parte de las entidades obligadas a contar con Programa de […]
Que es la Financiación del Terrorismo?
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14 DIC 2022 Que es la Financiación del Terrorismo? Más contenido de Interés SAGRILAFT OF. CUMPLIMIENTO ÉTICA Es el apoyo financiero o en cualquier forma, al terrorismo o a aquello que lo fomente. Se debe tener en cuenta que es complicado definir al terrorismo en sí mismo, porque el término puede tener connotaciones políticas, religiosas […]
En qué Consiste el Lavado de Activos (LA) en Colombia
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1 DIC 2022 En qué Consiste el Lavado de Activos (LA) en Colombia Más contenido de Interés SAGRILAFT OF. CUMPLIMIENTO ÉTICA Desde que en el país el narcotráfico empezó a tener tanta relevancia, el lavado de activos se volvió una estrategia común para busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de […]