Nuestro Blog

¿Cuánto puede representar el lavado de activos en Colombia?
13Abr

¿Cuánto puede representar el lavado de activos en Colombia?

Conoce las similitudes y diferencias entre él LA y FT
07Mar

Conoce las similitudes y diferencias entre él LA y FT

¿Sabes Si tu Empresa Está Obligada a Implementar Sagrilaft?
24Feb

¿Sabes Si tu Empresa Está Obligada a Implementar Sagrilaft?

¿Sabías que las ESAL están obligadas a tener PTEE?
15Feb

¿Sabías que las ESAL están obligadas a tener PTEE?

Que es la Financiación del Terrorismo?
14Dic

Que es la Financiación del Terrorismo?

En qué Consiste el Lavado de Activos (LA) en Colombia
01Dic

En qué Consiste el Lavado de Activos (LA) en Colombia

Reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la UIAF
28Nov

Reporte de operaciones sospechosas (ROS) a la UIAF