07 MAR 2023
Conoce las similitudes y diferencias entre él LA y FT
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Entre el lavado de activos y la financiación de terrorismo encontramos dos similitudes principales.
- Estos se pueden valer de los mismos canales, técnicas e instrumentos de movilización del dinero y activos.
- Esquema de colocación, ocultamiento y integración de los recursos.
Encontramos diferencias entre estos como:
Lavado de Activos | Financiación del Terrorismo |
Se da de dineros o activos que provengan de actividades ilícitas representadas en los delitos subyacentes o fuente. | Se puede dar con dineros, activos o apoyo logístico proveniente de actividades lícitas o ilícitas. |
El único interés por parte de la organización criminal es legalizar sus ganancias. | Los fines son el sostenimiento de la organización terrorista. |
Los montos en las transacciones son grandes y a menudo estructurados para evitar la obligación de reportar. | Los montos transaccionales son pequeños, generalmente por debajo de los montos sujetos a reporte. |
Las organizaciones criminales operan normalmente a través de una red compleja de transacciones que a menudo involucra compañías, pantalla o de papel. | No existe un perfil financiero que se aplique a los terroristas operativos. |
Normalmente, el dinero regresa a la organización que comete el ilícito, es decir, tiene una trazabilidad circular. | El dinero generado es utilizado para difundir actividades y grupos terroristas, es decir, tiene una trazabilidad lineal. |
