13 ABR 2023
¿Cuánto puede representar el lavado de activos en Colombia?
Más contenido
de Interés
En el ámbito internacional se evidencian los avances más representativos encaminados a establecer una cuantía de los dineros lavados. Significa un importante aporte el que organismos multilaterales y académicos, hagan un esfuerzo para estimar un fenómeno no observable y no cuantificable directamente por su misma naturaleza criminal.
Una de las primeras aproximaciones a la magnitud de los flujos financieros ilícitos y el lavado de dinero a nivel global fue realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional. El resultado obtenido indicó que los montos totales lavados se ubicaron cerca al 2% del PIB mundial. Del mismo modo, el Banco Mundial estimó que aproximadamente del 2% al 4% del PIB mundial proviene de fuentes criminales o de las actividades de blanqueo.
El Fondo Monetario Internacional también advirtió el posible volumen de las transacciones de dinero lavado, cuando en el año 1998 refirió un “rango de consenso” entre el 2% y 5% del PIB mundial.
A nivel local, la innegable influencia del narcotráfico ha dado lugar a un importante número de estudios que cuantifican el volumen tranzado en términos de producción y comercialización de cocaína; no obstante, los trabajos que han intentado medir el lavado de activos son limitados, por la carencia de la información.
Los números que se manejan en el país por lavado de activos son los que han podido obtenerse de los cálculos asociados a los ingresos criminales por concepto de narcotráfico. De acuerdo con las cifras y estimaciones más cercanas que tiene la UIAF, el lavado de activos en Colombia podría representar tres puntos del PIB nacional.
