No te preocupes!
Te hacemos la Implementación
de los sistemas de gestión de riesgo SAGRILAFT, SIPLAFT & PTEE
ASESORÍA & CONSULTORÍA
Elaboramos los manuales de políticas y procedimientos requeridos por el marco legal aplicable a su compañía para los riesgos de lavado de activos y financiación al terrorismo (LAFT), Corrupción y Soborno trasnacional
Elaboramos las matrices de riesgos según los factores de riesgo y eventos determinados para su compañía en Riesgos LAFT, Corrupción y Soborno trasnacional
Te apoyamos en la estructuración de los reportes internos para la alta gerencia, así como para las entidades de control como UIAF, Superintendencia de Sociedades.
Apoyamos a su oficial de cumplimiento en la implementación o las consultas que requiera del marco legal aplicable a su compañía
Según la necesidad del Cliente los asesoramos en la implementación o realizamos la implementación de los Sistemas de Gestión de Riesgos SAGRILAFT, SIPLAFT Y PTEE
Capacitamos a los funcionarios de su compañía en la implementación y diseño del sistema de gestión de riesgos, su control y monitoreó del riesgo
